এজেন্সি দুটি বিদেশী সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে নয়াদিল্লি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে এবং ভারতের সাথে যুক্ত যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি ফার্মের কাছে 1 মিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক স্থানান্তরের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুটি বিদেশী সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে৷ ইডি চিহ্নিত করেছে TCC ডিজিটাল মার্কেটস লিমিটেড, সেন্ট কিটস এবং নেভিসের ট্যাক্স হেভেনে নিবন্ধিত একটি ফার্ম, যা জার্মানি, দুবাই, লিথুয়ানিয়া, কানাডা, সেন্ট কিটস এবং যুক্তরাজ্য সহ বিভিন্ন এখতিয়ার জুড়ে স্তরযুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে ভারতে সত্তা এবং ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছেছে এমন তহবিলের উত্স হিসাবে। জার্মানির ডাঃ ম্যাথিয়াস কার্ল ভোগ ট্রাস্টকে $1 মিলিয়ন তহবিলের প্রকৃত উত্স হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ভারতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে স্তরযুক্ত লেনদেনের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সত্তায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তদন্ত সম্পর্কে অবগত একজন সিনিয়র কর্মকর্তার মতে, জার্মান ট্রাস্ট জার্মান আইনের কাছাকাছি পেতে XBase Digital UAB (Lithuania) এ তহবিল স্থানান্তর করেছিল। প্রাথমিক তদন্ত এজেন্সিকে ডাঃ ম্যাথিয়াস ভোগটের একটি অপ্রয়োজনীয় চিঠির দিকে নিয়ে যায়, যেখানে বলা হয়েছিল যে পেমেন্টটি ডিজিটাল মুদ্রায় করা হয়েছিল। এজেন্সি দ্বারা সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশ করেছে যে ডিজিটাল সম্পদগুলি যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে 'হাওয়ালা' (অবৈধ অর্থ স্থানান্তর) থেকে দুবাই এবং লিথুয়ানিয়ান সত্তায় এসেছে বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ফার্ম, Vogt এর অর্থের প্রাপক, তার Airwallex (UK) Ltd অ্যাকাউন্টে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ 2026 এর মধ্যে $1 মিলিয়ন পেয়েছে। অর্থটি লিথুয়ানিয়ায় নিবন্ধিত একটি সহ বিভিন্ন চ্যানেল এবং সংস্থার একাধিক স্তরের মধ্য দিয়ে গেছে।
কথোপকথনে যোগ দিন
মন্তব্যে আপনার চিন্তা শেয়ার করুন
শ্রদ্ধাশীল হোন · TOI সম্প্রদায়ের নির্দেশিকা
এটি শেষ পর্যন্ত সেন্ট কিটস এবং নেভিস দ্বীপপুঞ্জ-নিবন্ধিত ফার্মের কাছ থেকে একটি "অনুদান" আকারে নিয়েছিল, যা ভারতে শেষ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছানোর আগে GB,67,006 এবং GB,71,746-এর দুটি অংশে তহবিল স্থানান্তর করেছিল, তদন্তের সাথে পরিচিত সূত্রগুলি জানিয়েছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অপরাধীদের দ্বারা অপরাধের অর্থ পাচারের জন্য সুবিধাজনক ট্যাক্স হেভেন হিসাবে পরিচিত। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি একটি কানাডিয়ান-নিবন্ধিত সত্তা, ZBase Digital Inc দ্বারা আরেকটি লেনদেনের সম্মুখীন হয়েছে, যেটি ফেব্রুয়ারী মাসে একই ইউকে ফার্মের Airwallex অ্যাকাউন্টে $500,000 স্থানান্তর করেছিল। ভারতীয় সংস্থাগুলি এয়ারওয়ালেক্সের সাথে এই বিবরণগুলি যাচাই করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে৷ অভিযুক্ত দুটি লেনদেনের মিলিত মূল্য $1.5 মিলিয়নে আসে।
প্রবন্ধের শেষ
