সারমর্ম
একটি গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বিদেশী সংস্থাগুলির আর্থিক লেনদেন পরীক্ষা করছে যা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সাথে জড়িত। ইউকেতে একটি ফার্মকে চিহ্নিত করার আগে তদন্তকারীরা বিভিন্ন এখতিয়ারের মাধ্যমে $1 মিলিয়ন পেমেন্ট অনুসরণ করেছে। বিশেষ আগ্রহ হল $500,000 যা একটি কানাডিয়ান উৎস থেকে এসেছে।
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ভারতের সাথে যুক্ত যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি ফার্মকে $1 মিলিয়ন হস্তান্তর সহ ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টার সাথে জড়িত সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে দুটি বিদেশী সংস্থার তদন্ত করছে, টাইমস অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে।
সংস্থাটি সেন্ট কিটস এবং নেভিসে নিবন্ধিত TCC ডিজিটাল মার্কেটস লিমিটেডকে তহবিলের উত্স হিসাবে চিহ্নিত করেছে যা অবশেষে জার্মানি, দুবাই, লিথুয়ানিয়া, কানাডা, ক্যারিবিয়ান দেশ এবং যুক্তরাজ্য সহ একাধিক বিচারব্যবস্থায় বিস্তৃত স্তরযুক্ত লেনদেনের একটি সিরিজের মাধ্যমে ভারতে সত্তা এবং ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছেছে।
তদন্তকারীরা জার্মানির ডাঃ ম্যাথিয়াস কার্ল ভোগ ট্রাস্টের কাছে $1 মিলিয়নের মূল উৎস খুঁজে পেয়েছেন। তদন্তের সাথে পরিচিত একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মতে, ট্রাস্ট প্রাথমিকভাবে লিথুয়ানিয়া-ভিত্তিক এক্সবেস ডিজিটাল ইউএবি-তে অর্থ স্থানান্তর করে জার্মান আইনকে ফাঁকি দেওয়ার আগে এটি অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে রুট করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক একটি সংস্থার কাছে পৌঁছেছিল।
প্রাথমিক তদন্তে ডাঃ ম্যাথিয়াস ভোগটের একটি অপ্রকাশিত চিঠিও উন্মোচিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে অর্থপ্রদান ডিজিটাল মুদ্রায় করা হয়েছে।
এজেন্সি দ্বারা সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য থেকে জানা যায় যে ডিজিটাল সম্পদগুলি লিথুয়ানিয়ান সত্তায় স্থানান্তরিত হওয়ার আগে দুবাইয়ে হাওয়ালা লেনদেন থেকে উদ্ভূত হতে পারে এবং পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়েছে।
লাইভ ইভেন্ট
ইউকে-ভিত্তিক ফার্মটি তার Airwallex (UK) Ltd অ্যাকাউন্টে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ 2026-এর মধ্যে $1 মিলিয়ন পেয়েছে। তহবিলগুলি একাধিক সত্তা এবং আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে, যার মধ্যে একটি লিথুয়ানিয়ায় নিবন্ধিত ছিল, TCC ডিজিটাল মার্কেটস লিমিটেডের অনুদান হিসাবে স্থানান্তর করার আগে, তদন্তের সাথে পরিচিত সূত্রের মতে।
সেন্ট কিটস এবং নেভিস-নিবন্ধিত সংস্থাটি ইউকে ফার্মে £67,006 এবং £71,746 এর দুটি কিস্তিতে অর্থ পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। তহবিলগুলি পরবর্তীকালে ভারতে তাদের উদ্দিষ্ট প্রাপকদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সূত্র জানিয়েছে।
সেন্ট কিটস এবং নেভিস, একটি ক্যারিবিয়ান দ্বীপ দেশ, একটি ট্যাক্স হেভেন হিসাবে পরিচিত এবং অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য অফশোর এখতিয়ার ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগের সাথে যুক্ত।
ED কানাডা-নিবন্ধিত ZBase Digital Inc এর সাথে জড়িত একটি পৃথক লেনদেনও চিহ্নিত করেছে, যা ফেব্রুয়ারি 2026-এ একই ইউকে ফার্মের Airwallex অ্যাকাউন্টে $500,000 স্থানান্তর করেছে।
ভারতীয় সংস্থাগুলি এয়ারওয়ালেক্সের সাথে লেনদেনের বিবরণ যাচাই করতে চাইছে, রিপোর্ট অনুসারে।
দুটি অভিযুক্ত লেনদেনের পরিমাণ $1.5 মিলিয়ন। তদন্তটি এখতিয়ার জুড়ে তহবিলের প্রবাহ এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী সংস্থাগুলির সম্ভাব্য জড়িত থাকার বিষয়টি পরীক্ষা করছে।
(আপনি এখন আমাদের ইকোনমিক টাইমস হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে সদস্যতা নিতে পারেন)
জাঙ্ক বন্ধন নীচে ফাটল হয়. 'জাঙ্ক বন্ড'কে আবার পারিবারিক শব্দে পরিণত করার জন্য কি আওয়াজ যথেষ্ট জোরে হবে?
পিএনজি সংযোগ বেড়েছে অর্ধ কোটি, কিন্তু রান্নার জন্য পাইপ গ্যাস ব্যবহার করেন কতজন?
কিছু নির্বাচন আপনার জানার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ: ক্ষেতে কোনও ফসল পরিবর্তন হয়নি, তবুও চিনি, কফি এবং সয়া একদিনে সস্তা হয়েছে
আপনি অনলাইনে একটি ওয়াকি-টকি কিনতে পারেন। কিন্তু আপনি আইনগতভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন?
কেওয়াইবি এবং কেওয়াইসি: দ্রুত বাণিজ্য, দামানি প্রিমিয়াম এবং কি ডিএমার্ট অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে - 3য় এবং শেষ অংশ
KYC এবং KYB: Damani's DMart-এর ভিতরে, মধ্যবিত্তদের জন্য খুচরা চেইন। এবং দীর্ঘমেয়াদী জন্য স্টক? - ৩ এর ২য় অংশ
1
2
3
